证券代码：001368         证券简称：通达创智         公告编号：2023-015

               通达创智（厦门）股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

(资料图片)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   一、会议召开和出席情况

年 4 月 6 日在公司住所地会议室召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大

会召集人为公司董事会，主持人为公司董事长王亚华先生，本次会议的召集、召

开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

持有公司有表决权的股份数为 84,000,100 股，占公司股份总数 112,000,000 股的

   参加网络投票的股东人数为 8 名，所持有公司有表决权的股份为 13,569 股，

占公司股份总数 112,000,000 股的 0.0121%。

   参与现场投票和网络投票的有表决权的股份数合计为 84,013,669 股，占公司

股份总数 112,000,000 股的 75.0122%。其中中小投资者（除公司的董事、监事、

高级管理人员及单独或合计持有公司股份 5%以外的其他股东）12 人，代表有表

决权的股份 1,468,969.00 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 1.3116%。

请的律师列席了本次会议。

   二、议案审议情况

理工商登记》的议案

   具体内容详见发布于中国证监 会指 定的 信息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,012,169 股,占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9982%；反对 1,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   中小投资者表决结果：同意 1,467,469 股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的 99.8979%；反对 1,500 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 0.1021%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

   该议案为股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理

人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

   具体内容详见发布于中国证监 会指 定的 信息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,010,469 股,占出席会议有效表

决权股份总数的 99.9962%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   中小投资者表决结果：同意 1,465,769 股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的 99.7822%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 0.2178%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

议案

   具体内容详见发布于中国证监 会指 定的 信息披 露网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   表决结果：经与会人员审议和表决，同意 84,010,469 股,占出席会议有效表决

权股份总数的 99.9962%；反对 3,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的

   中小投资者表决结果：同意 1,465,769 股，占出席会议中小股东有效表决权

股份总数的 99.7822%；反对 3,200 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数

的 0.2178%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。

   三、律师出具的法律意见书

   广东信达律师事务所陈锦屏律师、张义松律师到会见证本次股东大会并出具

了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年第一次临

时股东大会的法律意见书》，认为：通达创智本次股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公

司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东

大会的表决程序和表决结果合法、有效。

   四、备查文件

次临时股东大会的法律意见书》

             ；

   特此公告。

                                   通达创智（厦门）股份有限公司

                                                 董事会

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